עבירות בתחום הלבנת הון שייכות לעבירות בתחום המס כך שגם בהן מטפל מס ההכנסה. לפי החוק חייב כל בעל עסק או חברה לדווח ולשלם מיסים לרשויות הפיקוח ולמדינה. במצב בו חברה כלשהי מטשטשת את מקור הכספים לא יוכל מס ההכנסה לחייב אותה לשלם מס ולכן נפתחות לא פעם חקירות מס שאמורות לאתר את המקורות של הכספים ולחייב את החברה לשלם את המיסים.

כמו כן, קובע החוק כי יש לדווח על הכנסות או הוצאת כספים מישראל כאשר העסקה עוברת רף מסויים. נוסף על כך, מחייב החוק את הבנקים כך שעליהם לקבל פרטי זיהוי מכל אדם, עסק או חברה שמבקשים לפתוח חשבון או לבצע עסקאות שונות. הבנקים מחויבים להעביר את המידע בנוגע לעסקאות מסוימות למאגר מידע של הרשות לאיסור הלבנת הון.

כאשר מדובר על פתיחת חברה בע”מ צריכים הדירקטורים של החברה למלא טופס שנקרא בשם: “טופס הכרת לקוח”, בו יש לציין את השם, מספר תעודת הזהות, המין, תאריך הלידה, העיסוק, סוג העסק, מטרת העסק, מקור הכספים של העסק, לתאר את פעילותו של העסק, צפי הפעילות הפיננסית, פרטי האדם עבורו נעשה השירות (במקרה שהשירות נעשה עבור אדם אחר / נאמן) – ובמידה שזהות האדם אינה ידועה יש לרשום זאת. כמו כן, כולל טופס אישור על ביצוע הזיהוי וחתימות. בצורה זו הבנק מכיר את הלקוח שהוא בעצם הנאמן שרשום על החברה כאשר אדם אחר מפעיל אותו מאחורי הקלעים. המטרה של טופס הכרת הלקוח היא להקשות על העסק או החברה לבצע הלבנת הון.